证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－０１２

　安徽安凯汽车股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于２０１２年３月１６日以书面和电话方式发出通知，于２０１２年３月２７日以通讯方式召开。会议应参与表决董事１１人，实际参与表决１１人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成决议：

　一、审议通过《安徽安凯汽车股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　（工作方案全文请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

　特此公告。

　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　二〇一二年三月二十八日