本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届十六次（临时）董事会于２０１２年３月２８日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于２０１２年３月２３日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事９人，实际参加表决９人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

　一、通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　根据公司发展需要，公司决定对现有的内部管理机构进行优化、调整，调整后设置办公室、人力资源部、财务中心、审计法律部、企业发展部、医药开发部、证券事务部、经济运行部、采购部、工程管理部。

　同意票９票，无反对和弃权票。

　二、通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

　同意票９票，无反对和弃权票。

　三、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订案）》。

　同意票９票，无反对和弃权票。

　上述工作方案及管理制度修订案详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　二〇一二年三月二十八日