本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议经征得全体董事同意，会议通知于２０１２年３月１３日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于２０１２年３月１６日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　经审议，会议做出如下决议：

　一、审议通过了《关于申请信贷业务的议案》

　同意向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请３年期贷款５０００万元人民币（该笔贷款额度包含在２０１０年度股东大会批准的３亿元授信融资额度之内）。此项信贷业务除额外需求外自本决议生效之日起３年内且所有贷款偿还贷款之日止有效，公司将不再出具该笔信贷业务单笔融资业务申请的董事会决议，同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于调整组织机构设置的议案》

　同意调整公司组织机构设置，具体调整如下：

　１．ＢＰＯ业务部更名为“金融外包事业部”， 全面负责公司ＢＰＯ业务开展与运营。

　２．新设规划发展部，规划发展部主要职责：主要面向各大银行总行未来银行、流程办、科技部，跟踪银行发展新思路、新技术、新业务和新产品；提供解决方案；引导公司产品和业务开发方向；促进新产品推广和销售。

　３．新设财务中心，财务中心下辖财务部及项目管理部，财务部职责不变，项目管理部为本次新设部门，其职责为：负责公司销售、采购、ＢＰＯ运营相关的项目财务管理工作；审核项目立项预算的有效性；评估项目成本支出与盈亏实际情况的符合度；收集项目的售前、实施和售后的人力、资金等投入情况；及时向公司相关部门提供决策依据；对项目运营的成本投入进行监督，提出及时预警与建议；对项目运营情况进行财务管理方面的指导。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二○一二年三月十六日