本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　公司于２０１１年８月９日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资７９００万元建设ＬＥＤ衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目的议案》。同意公司以自有资金投资７９００万元，建设ＬＥＤ衬底材料蓝宝石晶片一期项目，预计全部达产后形成年产２＂－４＂蓝宝石晶片１２０万片的生产能力。

　公司于２０１１年８月１１日在《中国证券报》及巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于投资７９００万元建设ＬＥＤ衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目的公告》，公告编号：２０１１－０２０。

　二、项目进展情况

　截至２０１２年２月底，项目已累计完成投资５３４８．５万元，项目实施进度情况：（一）公司同河北工业大学建立长期技术合作关系，双方共同设立晶体研究联合实验室，目标是消化吸收引进技术和后续单晶技术研发；（二）引进俄罗斯１０＂蓝宝石单晶技术和试产设备，已签订合同，预计今年５月份开始启动引进的技术培训和设备安装试产；（三）到２０１２年２月底基本完成月产１２万片２＂ 衬底晶片生产线设备选型和引进，预计３月份完成调试。

　三、新增投资３５００万元情况说明

　为了完善ＬＥＤ衬底材料产业链，加快技术成熟进度，为后期扩大生产做好技术准备和厂房基础设施准备。公司于２０１２年３月１３日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加ＬＥＤ衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目投资的议案》，决定在原来项目投资基础上，增加投资３５００万元。主要用于：引进俄罗斯蓝宝石单晶生产技术和配套设备，建设１０＂蓝宝石单晶中试生产线；新建车间厂房１００００平米和水、电等配套设施。其中：引进技术费用５００万元、厂房建设及净化装修工程费２１００万元，配套设备及设施９００万元。

　资金来源：企业自筹。

　项目建设期限：预计２０１２年底前完成项目建设。

　该投资在公司董事会审批权限内，不构成关联交易。

　四、投资项目对公司的影响

　国家“十二五”规划将节能环保列入战略性新兴产业，同时中国电子元件行业“十二五”发展规划亦将ＬＥＤ衬底材料、蓝宝石材料制备及晶片加工技术列入重点发展的产品和技术，该行业将有良好的发展前景。公司以稳健的原则，稳步推进蓝宝石衬底材料项目的建设，从技术及配套条件方面都为今后快速进入市场做好准备。新增投资将进一步保证项目的顺利实施。

　随着ＬＥＤ行业的快速发展，国内有大量企业看好相关衬底材料的前景，正在或计划进入该市场。随着竞争对手的增加，以及下游市场发展速度落后于预期，产品需求萎缩，价格明显下滑。项目产品的市场价格和利润会受到一定程度的影响，会导致本项目经济预测的不确定性。

　特此公告。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

　２０１２年３月１６日