本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１２年３月１５日

　（２）会议召开地点：公司多媒体会议室

　（３）会议召开方式：采取现场投票方式

　（４）会议召集人：公司董事会

　（５）会议主持人：董事长许刚先生

　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南佰利联化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定。

　２、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代表共计１３人，代表公司股份５７，９８５，３１９股，占公司有表决权股份总数的６１．６９％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会每项提案均采取现场记名投票的表决方式。大会审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》。

　同意５７，９８５，３１９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于公司２０１１年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案的议案》。

　同意５７，９８５，３１９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　同意５７，９８５，３１９股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由广东经天律师事务所霍庭、赵静律师见证，并出具了《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　《广东经天律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１．河南佰利联化学股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议。

　２．广东经天律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　河南佰利联化学股份有限公司

　二〇一二年三月十五日