证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－００９

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　四届二十三次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十三次会议通知于２０１２年３月９日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２０１２年３月１５日１２时。本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　１、《关于向关联方借款的议案》（详见关联交易公告）

　表决结果：７票赞成，０票反对，０ 票弃权，关联董事连刚、赵慧侠回避了表决。

　２、《内幕知情人和外部信息使用人管理制度》（详见上交所网站）

　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　２０１２年３月１６日

　证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１２－０１０

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　关于向关联方借款的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）向公司发放贷款二亿元人民币。期限四年，借款利率为合同生效日相应档次利率的法定贷款利率（６．９０％），法定贷款利率调整后，下季度借款利率相应调整。

　●关联人回避：关联董事连刚、赵慧侠回避了表决。

　●交易影响：缓解公司资金困难，保证公司项目建设需要，同时借款利率仅为银行同期贷款基准利率，在目前银根紧缩、各商业银行放贷利率普遍上浮的情况下，可以降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　●该项关联交易已获上海证券交易所豁免履行股东大会审批程序，公司董事会通过之日起生效。

　一、交易概述

　公司于２０１２年３月１５日与兵装财务公司签订《人民币借款合同》，兵装财务公司向公司发放贷款二亿元人民币。本次借款事项构成关联交易。

　二、审议程序

　１、本公司四届二十三次董事会于２０１２年３月９日——３月１５日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》。关联董事连刚、赵慧侠在董事会审议该议案时回避了表决。

　２、公司独立董事须桐兴、郭颂铎、徐国文同意上述关联交易议案，并发表独立董事意见认为：本次关联交易能够保证公司项目建设需要，并且贷款利率为银行同期贷款基准利率，在目前银根紧缩、各商业银行放贷利率普遍上浮的情况下，可以降低公司财务费用，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

　三、关联方介绍

　公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司

　法定代表人：李守武

　注册资本：１５亿元人民币

　注册地址：北京市海淀区车道沟１０号院３号科研办公楼５层

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　关联关系：兵器装备集团财务有限责任公司为本公司潜在实际控制人中国兵器装备集团公司之控股子公司。

　四、关联交易协议的主要内容

　借款金额：二亿元人民币；

　借款期限：４年；

　借款利率：合同生效日相应档次利率的法定贷款利率（６．９０％）；按季结息，每季结息日当日，按中国人民银行的相应档次利率确定下一季贷款利率水平；借款宽限期为２年，自资金入账后的第３年起，逐月归还借款本金８５０万元，其余借款到期一次性还清；

　合同生效：该项关联交易已获上海证券交易所豁免履行股东大会审批程序，本公司董事会通过之日起生效；

　贷款担保：信用贷款。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　本次向关联方借款，既可以缓解公司资金困难，保证公司项目建设需要，同时借款利率仅为银行同期贷款基准利率，在目前银根紧缩、各商业银行放贷利率普遍上浮的情况下，可以降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　六、备查文件

　１、公司四届二十三次董事会决议；

　２、独立董事对本次关联交易发表的独立意见。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　２０１２年３月１６日