证券代码：００２２３７ 　 证券简称：恒邦股份   公告编号：２０１２－００２

　山东恒邦冶炼股份有限公司

　第六届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２０１２年第一次临时会议通知于２０１２年３月１２日以电话通知形式发出。会议于２０１２年３月１４日上午以通讯的方式召开，本次会议由董事长王信恩先生召集并主持。应参加董事９人，实际参加董事９人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，以传真表决方式一致通过了《关于质押贷款的议案》。

　为降低公司财务费用，补充流动资金，公司拟以原料（铜精矿）向中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行质押贷款，金额为１００００万元。

　授权公司总裁曲胜利先生负责办理公司一切与本次贷款有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　本次贷款金额在董事会授权范围之内，无需经股东大会审议，不影响公司生产生产经营。

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　山东恒邦冶炼股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年三月十五日

　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１２－００３

　山东恒邦冶炼股份有限公司

　关于股东股权解除质押及质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）共持有本公司股份９，６８０万股，占本公司总股本２２，７６０万股的４２．５３％，全部为无限售流通股，为本公司控股股东。２０１０年４月２８日将其持有的本公司股份的４，８４０万股办理了质押登记手续，质押给烟台银行股份有限公司牟平支行（详见本公司于２０１０年５月４日发布的《关于股权质押的公告》（公告编号：２０１０－０２０））。２０１１年７月２１日将上述质押股份中的１，０００万股解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。（详见本公司于２０１１年７月２７日发布的《关于股东股权解除质押的公告》（公告编号：２０１１－０２７））。

　２０１２年３月１４日，公司接到本公司控股股东恒邦集团的通知：

　２０１２年３月１２日，恒邦集团将质押于烟台银行股份有限公司牟平支行３８４０万股解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。

　同时，恒邦集团将持有的我公司ＩＰＯ前发行的限售股３，０００万股，用于向烟台银行股份有限公司牟平支行申请人民币贷款 ２３，６５０万元提供质押担保，相关质押登记已于２０１２年３月１２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为２０１２年３月１２日，该项股权质押期限自２０１２年３月１２日至借款合同到期日止。

　目前，恒邦集团持有我公司有限售条件流通股９，６８０万股，占我公司股份总数的４２．５３％，本次恒邦集团将其中的３，０００万股用于上述银行贷款质押担保，占我公司总股本２２，７６０万股的１３．１８％。截至２０１２年３月１２日，恒邦集团持有的我公司限售流通股份９，６８０万股中共质押８８４０万股，占持有我公司股份的９１．３２％，占我公司股份总数的３８．８４％。

　特此公告。

　山东恒邦冶炼股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年三月十五日