本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开的时间：２０１２ 年３月１５ 日（周四）上午９：００。

　２、召开地点：公司办公大楼会议室

　３、召开方式：现场表决方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。

　６、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席会议的股东及股东授权委托代表３人，代表股份２７０，４２７，３７７股，占公司有表决权股份总数的５１．２７％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决方式，审议并通过了《关于变更年度审计机构的议案》。

　表决情况：同意２７０，４２７，３７７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

　表决结果：该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　２、律师姓名：彭俊、皇甫京昊

　３、出具的结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　大亚科技股份有限公司董事会

　二O一二年三月十六日