证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１２－００２

　贵州轮胎股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议的通知于２０１２年３月９日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于２０１２年３月１５日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事１０名，实际出席会议的董事１０名，董事会秘书和全体监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

　会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　１、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于进一步落实企业内部控制基本规范实施计划的方案》（见巨潮资讯网）；

　２、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任蒋大坤为公司证券事务代表的议案》

　特此公告。

　贵州轮胎股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年三月十六日

　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 告编号：２０１２－００３

　贵州轮胎股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议，同意聘任蒋大坤先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满时止。

　特此公告。

　附：蒋大坤个人简历及联系方式

　贵州轮胎股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年三月十六日

　蒋大坤个人简历：

　蒋大坤，男，１９７４年１月生，１９９７年７月毕业于沈阳工业大学管理工程专业，本科学历。曾任公司办公室主任助理和副主任（主持工作），现任公司总经理助理兼办公室主任。２０１１年８月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。

　蒋大坤未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　联系方式：

　地址：贵州省贵阳市百花大道４１号

　邮编：５５０００８

　电话：０８５１－４７６７２５１

　传真：０８５１－４７６４２４８

　邮箱：ｊｉａｎｇ＿ｄｋ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ