石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：０００４１３证券简称：宝石Ａ公告编号：２０１２－０１９
2００４１３宝石B

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议时间：２０１２年３月１４日下午１４：５０；

　（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月１４日上午９：３０～１１：３０和下午１３：００～１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：２０１２年３月１３日下午１５：００至２０１２年３月１４日下午１５：００期间的任意时间。

　２、召开地点：石家庄市高新技术产业开发区黄河大道９号公司办公楼会议室；

　３、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　４、召集人：公司董事会；

　５、主持人：公司董事付殷芳

　６、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共１０４人，代表股份数为１８０，２２７，８６９股，占公司有表决权总股份的４７．０６％（其中外资股股东１６人，代表股份数６，４４４，８０４股，占公司有表决权总股份的１．６８％）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共１７人，代表股份数１４４，８２７，９４２股，占公司有表决权总股份的３７．８１４％；通过网络投票的股东８７人，代表股份数３５，３９９，９２７股，占公司有表决权总股份的９．２４３％。

　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股条件的议案》。

　１、表决情况：同意１８０，１０４，２６９股，占出席会议股东所持有表决权股份９９．９３％；反对８０，９００股，占出席会议股东所持有表决权股份０．０４％；弃权４２，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份０．０２％。其中，Ａ股股东同意１７３，７３８，５６５股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份９９．９７％；反对１，８００股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份０．００％；弃权４２，７００股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份０．０２％；外资股股东同意６，３６５，７０４股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份９８．７７％；反对７９，１００股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份１．２３％；弃权０股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份０．００％。

　２、表决结果：通过。

　（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票的方案》。

　本议案下各分议案关联股东石家庄宝石电子集团有限责任公司、周波回避表决。

　１、审议通过了《本次非公开发行股票的种类和面值》；

　（１）表决情况：同意６９，２８５，３４５股，占出席会议股东所持有表决权股份９９．７９％；反对１０３，７００股，占出席会议股东所持有表决权股份０．１５％；弃权４３，６００股，占出席会议股东所持有表决权股份０．０７％。其中，Ａ股股东同意６２，９１９，６４１股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份９９．８９％；反对２４，６００股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份０．０４％；弃权４３，６００股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份０．０７％；外资股股东同意６，３６５，７０４股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份９８．７７％；反对７９，１００股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份１．２３％；弃权０股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份０．００％。

　（２）表决结果：通过。

　２、审议通过了《发行数量》；

　（２）表决结果：通过。

　３、审议通过了《发行方式》；

　（２）表决结果：通过。

　４、审议通过了《发行对象和认购方式》；

　（２）表决结果：通过。

　５、审议通过了《发行价格和定价原则》；

　（２）表决结果：通过。

　６、审议通过了《本次非公开发行股票的限售期》；

　（２）表决结果：通过。

　７、审议通过了《上市地点》；

　（２）表决结果：通过。

　８、审议通过了《募集资金投向》；

　（２）表决结果：通过。

　９、审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润分配》；

　（２）表决结果：通过。

　１０、审议通过了《本次非公开发行决议的有效期》；

　（２）表决结果：通过。

　（三）审议通过了《公司非公开发行Ａ股股票预案》。