证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１２－０７

沈阳惠天热电股份有限公司

第六届董事会２０１２年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司第六届董事会２０１２年第二次临时会议通知于２０１２年３月９日以电话方式发出；

２、会议于２０１２年３月１３日上午１０点在公司总部会议室召开；

３、会议应到董事８名，实到董事８名；

４、会议由董事长孙杰主持；

５、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事举手表决做出如下决议：

（一）审议通过了《关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案》（内容详公告２０１２－０８）。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

（二）审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》（内容详见公告２０１２－０９）。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二O一二年三月十五日

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１２－０８

沈阳惠天热电股份有限公司

关于为沈阳燃气有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

１、担保情况概述

２０１１年３月本公司为沈阳燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）向广发银行授信额度人民币８０００万元（实际贷款人民币５０００万元）提供担保，期限一年（自２０１１年３月至２０１２年３月），详见公司２０１０年４月２８日２０１０－１８号公告及２０１１年８月２９日公司２０１１年半年度报告。现燃气公司决定续贷上述款项，续贷金额仍为８０００万元，期限一年，本公司拟继续为其提供担保。

本次担保目前尚未签署相关协议。该项担保不构成关联交易，亦不构成重大重组事项。根据相关规定，经公司董事会审议通过后，需提请公司股东大会表决通过后方可生效。

２、被担保人基本情况

公司名称：沈阳燃气有限公司

住所：沈阳市和平区新华路８号

法定代表人：杨丽华

注册资本：陆亿元人民币

企业类型：有限责任

经营范围：许可经营项目：普通货运、货物专用运输（罐式、吊式、铲式）、危险货物运输（２类１项）；一般经营项目：燃气气源技术开发；燃气管网建设（持许可证经营）；燃气供应、维护、管理与服务；燃气仪表、炉具及配件、热水器销售、安装；燃气调度；管网抢修；房屋、场地、设备出租，工程测量服务，供暖服务。

与本公司关系：无关联关系。

３、被担保人产权及控制关系

■

４、被担保人主要财务指标

（１）２０１０年度主要财务指标（经审计）

资产总额：１６８７２４．９３万元；负债总额：１０８５９０．４４万元 ；净资产：６０１３４．４９万元；营业收入：５６７６４．４８万元；利润总额：６２２．６０万元；净利润：６０６．９５万元。

（２）２０１１年１２月３１日主要财务指标（经审计）

资产总额：２０３５４３．３９万元；负债总额：１４１９９４．２７万元 ；净资产：６１５４９．１２万元；营业收入：１０９４２６．６２万元；利润总额：－１４６２．３７万元；净利润：１４５７．５４万元。

５、担保主要内容

（１）担保的方式：连带责任担保；

（２）担保期限：债务履行期限（即贷款期限一年）届满之日起两年；

（３）担保最高债权额：人民币８０００万元整；

（４）担保范围：主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。

６、董事会意见

根据生产经营实际需要，公司每年均需向银行申请一定额度的贷款，按照现行银行贷款法定程序，需要第三方提供担保，且第三方必需符合银行要求的必要资格和条件。为保证银行贷款效率，确保日常生产经营的资金需求，公司与燃气公司及其股东沈阳煤气总公司，建立了良好的互为担保关系，本公司为燃气公司贷款提供担保，沈阳煤气总公司为本公司贷款提供相应担保（目前，沈阳煤气总公司已为本公司银行贷款５０００万元提供担保）。通过合作以满足各方公司日常生产经营资金需求，属互惠互利之举。燃气公司主营城市燃气供应，与本公司同属公用企业，具有较好的还款信誉和保障，截止目前燃气公司贷款已按时归还，董事会同意为其贷款提供担保。为提高贷款办理效率，本次担保采用互保形式未办理反担保。

独立董事一致认为，公司与燃气公司为互保单位，是多年的合作伙伴，其担负着全市居民煤气供应，政府部门对其经营均给予高度重视和大力支持，其业绩相对稳定，贷款还款信誉较好，其不能履约导致公司需要履行担保责任的风险较小。本次按照法定程序对上述对外担保事项进行审议并提交公司股东大会网络表决，符合有关对外担保管理规定。

７、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为６８０００万元（含本次担保额度８０００万元，本次为燃气公司担保为续保，公司实际对外担保总额并未发生变化），占公司２０１０年末净资产５７．３６％（其中：对公司全资子公司担保额度为６００００万元，占公司２０１０年末净资产５０．６１％）。

目前，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为４００００万元，占公司２０１０年末净资产３３．７４％。公司为燃气公司担保没有逾期、涉诉情况。

８、其他

本次担保尚未签署相关协议。公司与燃气公司互为担保关系，本次担保是本公司与燃气公司双方互利互助行为，且燃气公司在历次还贷中具有较好的还款信誉，故本次未进行反担保。同时本公司通过建立完善的互保机制和财务制度来控制贷款担保风险。截止目前，公司拟为其提供担保总金额为８０００万元，期限一年，该事项尚需提请公司２０１２年第二次临时股东大会表决。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二O一二年三月十五日

证券代码：０００６９２ 证券简称：惠天热电 公告编号：２０１２－０９

沈阳惠天热电股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定，本公司第六届董事会于２０１２年３月１３日召开２０１２年第二次临时会议，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

３、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

４、现场会议：

（１）会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号惠天热电四楼会议室。

（２）会议时间：２０１２年３月３０日（星期五）下午３：００

５、网络投票

（１）网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

Ａ、深圳证券交易所交易系统

Ｂ、互联网投票系统 （网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（２）网络投票时间

Ａ、深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１２年３月３０日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

Ｂ、互联网投票系统投票时间为：２０１２年３月２９日１５：００至２０１２年３月３０日１５：００。

６、股权登记日：２０１２年３月２３日（星期五）

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员

（１）本公司董事、监事和高级管理人员。

（２）截至２０１２年３月２３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（３）本公司聘请的见证律师等。

三、会议审议事项：

关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案。

四、 本次股东大会现场会议登记方法

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、 登记时间

２０１２年３月３８日（星期三）９：３０－１１：３０， １３：００－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

３、登记地点

沈阳市沈河区热闹路４７号，本公司证券管理部。

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

１、通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

（１）投票时间：２０１２年３月３０日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

（２）投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

（３）通过交易系统进行网络投票的操作程序

Ａ、输入“买入”指令；

Ｂ、输入证券代码“３６０６９２”；

Ｃ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会议案对应的委托价格如下：

■

Ｄ、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

■

（４）注意事项

Ａ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申

报为准。

Ｂ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（５）投票举例

以股东对公司议案投同意票为例，其申报情况如下：

■

２、通过互联网投票系统参加投票的相关事项

（１）投票时间：２０１２年３月２９日１５：００ ，结束时间为２０１２年３月３０日１５：００。

（２）采用互联网投票的投票程序

Ａ、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

Ｂ、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、网络投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（３）股东在网络投票期间内，请尽早投票，尽量不要等到最后一天投票。

４、投票结果查询

通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，投资者可于投票当日１８：００ 后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

六、投票注意事项

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他事项

１、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后３日内发布提示性公告。

２、会务联系人

联系人：刘斌 李琳

联系电话：０２４－２２９２８０６２

传 真：０２４－２２９３９４８０

邮政编码：１１００１４

联系地址：沈阳市沈河区热闹４７号

３、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二O一二年三月十五日

附件：公司２０１２年第二次临时股东大会授权委托书（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

授权委托书

兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

■

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格
３６０６９２	惠天投票	买入	对应的议案序号

序号	议 案名 称	对应申报价格（元）
１	关于为沈阳燃气有限公司贷款担保的议案	１．００

表决意见种类	对应股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

投票证券代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０６９２	惠天投票	买入	１．００元	１股