本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年０３月１２日召开的 ２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１６８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．５０００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派２．２５００００元）； 对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年０３月２０日，除权除息日为：２０１２年０３月２１日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年０３月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年０３月２１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊３１４	南京新联创业园管理有限公司
２	０８＊＊＊＊＊８９０	南京泰荣科技有限责任公司
３	００＊＊＊＊＊７８０	胡敏

五、咨询机构

咨询地址：南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西

咨询联系人： 朱忠明

咨询电话：０２５－８３６９９３６６ 传真电话： ０２５－８７１５３６２８

南京新联电子股份有限公司

二○一二年三月十三日