本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于２０１２年３月８日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议于２０１２年３月１３日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名（楼明、楼江跃、张汉文、汪涛、杜鹤鸣、彭涛、孙笑侠、陈凌、辛金国亲自出席）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：

　一、审议通过了《关于拟向信托公司融资的提案》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　同意公司以持有的浙江天都城酒店有限公司、杭州华侨饭店有限责任公司、浙江蓝天白云会展中心有限公司三家酒店之未来投资收益权出让——到期回购方式，向信托公司申请融资贷款，主要用于酒店装修。本次融资金额约为２．６亿元人民币，融资期限为１８个月，融资年利率为８．８％左右。

　公司同时以持有的位于杭州余杭星桥欢西路１号１－１６幢房地产（建筑物面积３５６０２．３９平方米，土地使用面积７０６６２．２０平方米）为本次融资提供抵押，广厦控股集团有限公司及楼忠福先生为本次融资提供连带责任担保。

　特此公告。

　浙江广厦股份有限公司董事会

　二0一二年三月十四日