本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》，并登载于２０１２年２月２８日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于２０１２年３月１６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次业绩网上说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长徐仁华先生，董事、总经理任海峰先生，会计机构负责人先生，副总经理、董事会秘书陆炜先生、独立董事张永年先生、保荐代表人崔岭先生。

　公司董事会衷心感谢广大投资者对天马精化的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次业绩网上说明会。

　特此公告！

　苏州天马精细化学品股份有限公司

　董事会

　二〇一二年三月十四日