证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０１８

威海华东数控股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１２年３月９日以电子邮件、传真方式发出，会议于２０１２年３月１３日９：００在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事９人，实际出席董事９人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

１、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：２０１２－０１９）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《独立董事关于公司在银行办理综合业务授信额度的独立意见》。

２、审议通过《关联交易决策制度》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《关联交易决策制度》。

３、审议通过《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０２０）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年三月十四日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０１９

威海华东数控股份有限公司关于

在银行办理综合业务授信额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）第三届董事会第十五次会议于２０１２年３月１３日召开，会议审议通过了《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为了满足公司及控股子公司经营及发展需要，根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司计划２０１２年度在银行办理不超过人民币１２８，０００万元的综合业务授信额度，用于补充生产经营流动资金，授信期限内，授信额度可循环使用。

综合业务授信额度计划：华东数控不超过人民币１００，０００万元；控股子公司威海华东重工有限公司不超过人民币１０，０００万元；控股子公司威海华东数控机床有限公司不超过人民币１０，０００万元；控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币８，０００万元。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、议案审议情况

该议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚须公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事于成廷、王玉中、任辉、刘庆林对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年三月十四日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０２０

威海华东数控股份有限公司

关于召开２０１２年度第二次临时股东

大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于２０１２年３月２９日（星期四）召开２０１２年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：２０１２年３月２９日（星期四）上午９：００。

（二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。

（三）股权登记日：２０１２年３月２２日（星期四）。

（四）召集人：公司第三届董事会。

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：

１、截至２０１２年３月２２日（星期四）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

１、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

２、《关联交易决策制度》。

（二）披露情况：

上述议案已经２０１２年３月１３日召开的公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，并于２０１２年３月１４日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２０５（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：

２０１２年３月２６日（星期一），上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００

（三）登记地址及联系方式

地 址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号）

联系电话：０６３１－５９０２２４８ 传真：０６３１－５９６７９８８

联 系 人：王明山、孙吉庆

四、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年三月十四日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》
２	《关联交易决策制度》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

﹡请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效﹡

﹡本委托书有效期至股东大会结束之时止﹡

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０２１

威海华东数控股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下称“本次会议”）通知于２０１２年３月９日以电子邮件、传真方式发出，会议于２０１２年３月１３日１１：００在公司会议室以通讯方式召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事３人，实际出席监事３人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

１、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的１００％。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：２０１２－０１９）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一二年三月十四日