股票简称：南海发展 股票代码：６００３２３ 编号：临２０１２—００９

　南海发展股份有限公司关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会于２０１２年３月１３日收到公司董事姚杰聪先生的书面辞职报告，姚杰聪先生因工作调动原因，请求辞去其所担任的南海发展发展股份有限公司董事职务。

　鉴于姚杰聪先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，姚杰聪先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　公司董事会对姚杰聪先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　南海发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年三月十四日