本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司于２０１２年２月２８日召开第五届董事会第十五次会议（临时），会议通知于２０１２年２月２３日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部１１名董事除刘长友董事因公未能参加表决外，其他董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

　一、黑龙江北大荒农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；

　同意１０票，反对０票，弃权０票。

　二、黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会秘书工作制度的议案；

　同意１０票，反对０票，弃权０票。

　三、关于申请增加短期融资券发行额度的议案；

　目前公司已发行短期融资券１８０，０００万元，与公开发行债券累积余额未超过企业净资产的４０％的额度要求，尚有５０，０００万元空间。根据中国银行间市场交易商协会《银行债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司具备继续发行短期融资券的基本条件。现公司拟委托中国建设银行股份有限公司作为主承销商申请不超过５０，０００万元人民币额度的短期融资券。

　同意１０票，反对０票，弃权０票。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　四、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

　根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于２０１２年３月１５日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司八楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

　（一）会议主要议程

　审议关于申请增加短期融资券发行额度的议案。

　（二）会议出席对象

　１、本次股东大会股权登记日为２０１２年３月７日，所有于股权登记日当天下午３时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

　２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　（三）参会股东登记办法

　符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　拟出席会议的股东请于２０１２年３月９日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

　（四）会议时间、地点、费用及联系方法

　１、会议时间：２０１２年３月１５日上午９时；

　２、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司八楼会议室；

　３、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；

　４、联系方法

　通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部

　邮政编码：１５００９０

　电 话：０４５１－５５１９５９８０

　传 真：０４５１－５５１９５９８６

　联 系 人：史晓丹

　附件：授权委托书

　同意１０票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　二〇一二年二月二十八日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账户：

　委托人持股数量：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：２０１２年 月 日