本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况；

本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年２月２８日下午，在杭州莫干山路５１１号梅苑宾馆一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

议案序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
１	关于调整公司非公开发行股票方案的议案							通过
１．１	定价方式及价格区间	２１８０１５８５６	９８．４１	３４６３０９４	１．５６	５２９０２	０．０３	通过
１．２	募集资金用途	２１８０９０２５６	９８．４５	３３１２３０９	１．５０	１２９２８７	０．０５	通过
１．３	本次发行决议的有效期	２１８０８１８５６	９８．４４	３３０８７０９	１．４９	１４１２８７	０．０７	通过
２	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	２１８０１２０３３	９８．４１	３２２９１３６	１．４６	２９０６８３	０．１３	通过
３	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案	２１８０６７９５９	９８．４４	３１９３８０９	１．４４	２７００８４	０．１２	通过
４	关于提请股东大会修改授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案	２１８０１６６５９	９８．４１	３２０２３０９	１．４５	３１２８８４	０．１４	通过

（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长李春波先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１１人，出席７人，董事邓华、罗林、杨胜利、席建忠因公务未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席３人，监事李一鸣、曹勇因公务未能出席本次会议，公司董事会秘书出席了会议，部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决结果如下：

出席会议的股东和代理人人数	３３５人
其中：出席现场会议的股东及股东代理人人数	６人
参加网络投票的股东人数	３２９人
所持有表决权的股份总数（股）	２２１５３１８５２股
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	１９９５０５５２３股
参加网络股票的股东持有股份总数	２２０２６３２９股
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４９．２２％
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	４４．３３％
参加网络股票的股东持股占股份总数的比例	４．８９％

调整后的公司本次非公开发行股票方案，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、律师见证情况

国浩律师事务所徐晨、朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

四、备查文件：

本次股东大会各项议案；

经与会董事签字确认的股东大会决议；

见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

浙江医药股份有限公司

２０１２年２月２８日