本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、公司实际控制人关于２０１１年度利润分配预案的提议

　２０１２年２月２８日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）实际控制人谭颂斌先生、周娟女士联名向公司董事会提交了公司２０１１年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

　１、考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司的经营成果，现提议公司２０１１年度利润分配预案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２００，０００，０００股。

　２、作为公司实际控制人，谭颂斌先生、周娟女士承诺在公司董事会审议上述２０１１年度利润分配预案时投赞成票。

　二、公司董事对利润分配预案的意见

　公司董事会接到有关２０１１年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事谭颂斌、周娟、谭沃权、林登灿、袁德宗、刘进等６名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的１／２以上。经研究讨论后一致认为：公司实际控制人谭颂斌先生、周娟女士提议的２０１１年度利润分配预案体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。以上６名董事均书面承诺在董事会开会审议上述２０１１年度利润分配预案时投赞成票。

　三、其他说明

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和２０１１年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　２０１１年年度报告及董事会审议的利润分配预案将在年报预约时间２０１２年３月２０日公告。

　特此公告

　广东银禧科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年２月２８日