股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１２－００２

　深圳南山热电股份有限公司

　第六届董事会第四次临时会议（通讯表决）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２２日以书面及邮件方式发出第六届董事会第四次临时会议通知，会议于２０１２年２月２８日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议应到董事１５人，实际到会董事１５人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经通讯表决，一致审议通过《财务会计相关负责人管理制度》。（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

　该议案获同意１５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　深圳南山热电股份有限公司董事会

　二○一二年二月二十九日