本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１２年２月２８日（星期二）下午１４：００

　网络投票时间为：２０１２年２月２７日——２０１２年２月２８日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年２月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年２月２７日１５：００—２０１２年２月２８日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

　３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：董事吴建华先生。

　６、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　１、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计９名，其所持有表决权的股份总数为２２０，３４３，２７１股，占公司有表决权总股份数的４５．１５％。其中：

　（１）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共４名，所持有公司有表决权的股份数为２２０，２１７，６７１股，占公司股份总数的４５．１３％。

　（２）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共５名，所持有公司有表决权的股份数为１２５，６００股，占公司股份总数的０．０２５７％。

　２、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司继续拟将闲置募集资金人民币２００，０００，０００．００元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

　表决结果：同意２２０，２２３，７７１股，占参加投票有效表决权的９９．９５％；反对１１９，０００股，占参加投票有效表决权的０．０５％；弃权５００股（其中，因未投票默认弃权０股），占参加投票有效表决权的０．００％。

　四、律师出具的法律意见

　浙江浙经律师事务所方怀宇、林慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司２０１２年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件

　１、 浙江传化股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议

　２、 浙江传化股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会法律意见书

　特此公告。

　浙江传化股份有限公司董事会

　２０１２年２月２９日