本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　２０１２年０２月０６日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第十二次（临时董事会）会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于２０１１年０２月０２日通过通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以现场会议和通讯表决相结合方式表决，通过决议如下：

　审议通过《关于聘任副总经理及总经理助理的议案》。

　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理曹积生提名，公司聘任下列高级管理人员：

　１、免去刘德发先生总经理助理兼山东鲁南种猪繁育有限公司总经理职务，聘任刘德发先生为公司副总经理（分管公司睢宁肉种鸡饲养项目）。

　２、聘任王瑞恒先生为公司总经理助理，兼任山东鲁南种猪繁育有限公司总经理。

　刘德发先生简历、王瑞恒先生简历详见附件。

　三、备查文件

　１、第二届董事会第十二次会议决议。

　２、独立董事《关于聘任副总经理及总经理助理的独立意见》。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　２０１２年０２月０７日

　附件：

　１、刘德发先生简历：

　刘德发先生，１９５４年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。２００６年至今，任山东鲁南种猪繁育有限公司总经理。２００７年１０月至今，任山东益生种畜禽股份有限公司总经理助理。刘德发先生持有本公司股票３５８，０２０股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、王瑞恒先生简历：

　王瑞恒先生，１９６７年出生，汉族，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级兽医师。２００３年至今，任山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司主任。王瑞恒先生不持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。