本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的情况

　本公司股票于２０１２年２月２日、３日、６日连续三个交易日触及涨幅限制。根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、经向控股股东珠海华信泰投资有限公司询证确认：华信泰没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项及与其他重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。在未来３个月内，控股股东不存在股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　２、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。在未来３个月内，公司不存在股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　四、风险提示

　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

　特此公告

　珠海市博元投资股份有限公司

　董事会

　二零一二年二月七日