本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议通知于２０１２年１月１７日发出，会议于２０１２年２月３日下午１４：００在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计１４人，代表公司股份８０，８８２，４４０股，占公司股份总数的６１．２７％，代表有表决权股份８０，８８２，４４０股，占公司股份总数的６１．２７％。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长因公出差，经公司董事一致推举，同意由公司董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议，国浩律师（上海）事务所对本次会议予以现场见证。

　二、提案审议情况

　１、审议通过了《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》。

　表决结果：同意８０，８８２，４４０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意８０，８８２，４４０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

　表决结果：同意８０，８８２，４４０股，占参加会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数的０％。

　４、审议通过了《关于增选董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　４．１ 非独立董事人选表决情况：

　４．１．１ 选举李生学为非独立董事

　赞成票８０，８８２，４４０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　４．１．２ 选举蒋康伟为非独立董事

　赞成票８０，８８２，４４０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　４．１．３ 选举王榕为非独立董事

　赞成票８０，８８２，４４０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　４．２ 独立董事人选表决情况：

　４．２．１ 选举徐坚为独立董事

　赞成票８０，８８２，４４０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　本次增选董事后，公司第四届董事会非独立董事为：张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、李至、彭云辉；独立董事为：何建国、朱姝、刘星、徐坚。

　三、律师出具的法律意见：

　国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　四、备查文件

　（一）重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；

　（三）重庆华邦制药股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议记录。

　特此公告。

　重庆华邦制药股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年２月４日