本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议的通知已于２０１２年１月１９日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间

　（１）现场会议时间：２０１２年２月３日下午１４：００开始

　（２）网络投票时间：２０１２年２月２日～２０１２年２月３日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月２日下午１５：００至２０１２年２月３日下午１５：００的任意时间。

　２、召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室

　３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长田昱先生

　三、会议出席情况

　１、出席本次大会的股东及股东代表有３１人，代表股份数１２６，２６２，２０６股，占公司总股份的６３．１３％，其中现场投票１２人、代表股份１２６，１３２，４８１股，占公司总股份的６３．０７％，网络投票１９人，代表股份１２９，７２５股，占公司总股份的０．０６５％。

　２、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，其中独立董事王新安授权张学斌出席本次会议，董事夏传武授权田昱出席本次会议。

　３、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　四、议案审议和表决情况

　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的修订议案》；

　（１）发行数量

　表决结果：同意１２６，２５１，００６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９％；反对５，５００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权５，７００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　（２）发行价格和定价方式

　表决结果：同意１２６，２５１，００６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９％；反对５，５００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权５，７００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　（３）募集资金数额及用途

　表决结果：同意１２６，２５１，００６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９％；反对５，５００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权５，７００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　２、审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》；

　表决结果：同意１２６，２４８，６０６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９％；反对５，５００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权８，１００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　３、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　表决结果：同意１２６，２４３，２３１股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９９％；反对２００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权１８，７７５股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见

　北京竞天公诚（深圳）律师事务所黄亮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，综上本所律师认为，公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、深圳市卓翼科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年２月３日