证券代码：０００８１８ 证券简称：ＳＴ化工 公告编号：２０１２－００５

　方大锦化化工科技股份有限公司

　第五届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于２０１２年１月２７日以传真和书面方式发出会议通知，于２０１２年２月２日在公司办公楼Ａ会议室召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决９人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了以下议案。

　二、董事会会议审议情况

　审议《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟万元人民币借款的议案》

　表决情况：同意票９票；反对票０票；弃权票０票

　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　决议内容：２０１１年９月６日公司召开的第五届董事会临时会议已审议并通过了《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请２亿元人民币授信额度的议案》，此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带保证担保。现为补充公司流动资金需求，扩大销售和保证原料采购，公司决定向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟（３，０００）万元人民币借款（此次借款在２亿元授信额度内），期限一年，利率不超过基准利率上浮３０％（具体以签订的借款合同为准）。

　三、独立董事意见

　公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请３仟万元人民币借款的事项发表独立意见认为：

　为补充公司流动资金需求，扩大销售和保证原料采购，公司决定向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟（３，０００）万元人民币借款（此次借款在２亿元授信额度内），期限一年，利率不超过基准利率上浮３０％（具体以签订的借款合同为准）。

　２０１１年９月６日公司召开的第五届董事会临时会议已审议并通过了《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请２亿元人民币授信额度的议案》，此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带保证担保，此次３仟万元人民币借款在２亿元授信额度内，对此次借款事项我们一致表示同意，并认为企业在日常经营过程中适度借款有利于企业经营。

　四、备查文件

　１、２０１２年２月２日第五届董事会临时会议决议；

　２、独立董事意见。

　特此公告。

　方大锦化化工科技股份有限公司

　董事会

　二零一二年二月四日

　证券代码：０００８１８ 证券简称：ＳＴ化工 公告编号：２０１２－００６

　方大锦化化工科技股份有限公司

　第五届监事会临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会临时会议于２０１２年１月２７日以传真和书面方式发出会议通知，于２０１２年２月２日在公司办公楼Ｂ会议室召开。会议应参与表决监事４人，实际参与表决４人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了以下议案。

　二、监事会会议审议情况

　审议《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟万元人民币借款的议案》

　表决情况：同意票４票；反对票０票；弃权票０票

　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

　决议内容：２０１１年９月６日公司召开的第五届监事会临时会议已审议并通过了《关于公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请２亿元人民币授信额度的议案》，此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供连带保证担保。现为补充公司流动资金需求，扩大销售和保证原料采购，公司决定向中信银行股份有限公司沈阳分行申请叁仟（３，０００）万元人民币借款（此次借款在２亿元授信额度内），期限一年，利率不超过基准利率上浮３０％（具体以签订的借款合同为准）。

　三、备查文件

　２０１２年２月２日第五届监事会临时会议决议。

　特此公告。

　方大锦化化工科技股份有限公司

　监事会

　二零一二年二月四日