本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　２、本次股东大会无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２ 年第一次临时股东大会于２０１２ 年２月３日上午９：００ 在公司２２３会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共３人，代表有表决权的股份１５８３５５１７６股，占公司股份总数的６４．４１％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长章俊先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，公司聘请的南京致邦律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议和表决的情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于续签相关日常关联交易协议的议案》

　同意该议案的股份数２００００股，占出席本次股东大会有效表决票的１００％，反对股０股，弃权股０股。关联股东南京港（集团）有限公司、南京长江油运公司回避表决。

　三、律师出具的法律意见

　江苏致邦律师事务所的毕利炜、尹磊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年度第一次临时股东大会决议；

　２、江苏致邦律师事务所出具的《关于公司２０１２年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　南京港股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年２ 月３日