本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议共审议两项议案，无否决或修改议案。

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　哈药集团三精制药股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年２月２日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共２人，代表股份４３３，９５８，７０４股，占公司有表决权股份的７４．８３％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师与会见证，并出具了法律意见书。

　二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：

　１、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　同意票４３３，９５８，７０４股，占出席本次会议股东所持表决权总数的１００％，无反对票，无弃权票。

　２、审议通过了《修改公司章程的议案》。

　同意票４３３，９５８，７０４股，占出席本次会议股东所持表决权总数的１００％，无反对票，无弃权票。

　三、律师见证意见

　黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师与会见证认为：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　（一）公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书

　（二）公司２０１２年第一次临时股东大会纪要及决议

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董 事 会

　二零一二年二月二日