特 别 提 示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于２０１２年１月１６日（星期一）上午１０：００以通讯方式召开，参会事项于会前以电话方式通知各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

　议案一：关于向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请综合授信的议案

　董事会同意公司向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申办金额为人民币壹亿捌仟万元整（￥１８０，０００，０００．００）、期限一年的综合授信。其中流动资金贷款额度为人民币叁仟万元整（￥３０，０００，０００．００）、融资性保函额度为人民币壹亿伍仟万元整（￥１５０，０００，０００．００）。

　公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

　议案二：《内幕信息知情人登记管理制度》（２０１２年１月修订）

　详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　武汉人福医药集团股份有限公司董事会

　二○一二年一月十六日