特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　● 本次会议无新提案提交情况

　一、会议召开和出席情况

　美罗药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于２０１２年１月１６日上午９点在公司四楼会议室召开，会议由董事长张成海主持。出席会议的股东及股东代理人２人，代表股份总数１６９，５０５，０１４股，占公司有表决权股份总数的４８．４３％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。

　二、提案审议情况

　经大会审议，以现场投票方式表决通过了列入会议议程的议案。表决结果如下：

　１、关于更换会计师事务所的议案

　同意１６９，５０５，０１４个表决权，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０个表决权；弃权０个表决权。

　三、公证或者律师见证情况

　本次会议经辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文说见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２．本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　美罗药业股份有限公司

　２０１２年１月１６日