证券代码：００２４４６ 证券简称：盛路通信 公告编号：２０１２－００１

　广东盛路通信科技股份有限公司

　第二届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于二〇一二年一月十五日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一二年一月十日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》

　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网

　（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　广东盛路通信科技股份有限公司

　董事会

　二〇一二年一月十五日