本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：公司全资子公司——天津港第一港埠有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署中标合同，购置壹台门机，改造、迁移壹台门机，合同总价为１３，７８６，３２０元人民币。

　●交易对公司的影响：弥补设备作业需求，提高装卸效率和装卸质量，提升客户的满意度，创造更大的经济效益和社会效益，为公司生产作业任务的顺利完成提供强有力的保障。

　●交易风险：本次交易面临对方不能严格按照合同条款进行门机制造、改造、迁移，不能严格按照合同条款的方式及时间交货的风险。

　一、关联交易概述

　为提高港口作业效率，完善港口功能，提高公司吞吐能力，公司全资子公司——天津港第一港埠有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署中标合同，购置壹台门机，改造、迁移壹台门机，合同总价为１３，７８６，３２０元人民币。

　因天津港机电设备安装工程有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司，为公司关联法人，天津港第一港埠有限公司与天津港机电设备安装工程有限公司签署中标合同构成公司的关联交易。

　中标合同总价虽在３００万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上，属公司总裁审批权限，根据《上交所股票上市规则》有关规定，公司董事会免于审议。

　因本次关联交易系天津港第一港埠有限公司参与面向不特定对象进行公开招标导致，根据《上交所上市公司关联交易实施指引》有关规定予以披露。

　二、关联方介绍

　１、本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司的全资子公司——天津港机电设备安装工程有限公司。注册资本：贰仟零贰拾陆万柒仟陆佰元人民币，注册号： ２０１０７００００４８６２６，住所：天津市滨海新区塘沽港区二号路１５５号，法定代表人：王超峰。经营范围：机电设备制造、安装；管道及钢结构工程；起重及运输设备制造；机电设备及船舶维修；机械设备租赁；劳务服务；仓储（不含化学危险品）。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。

　三、交易标的基本情况

　本次交易的标的为购置壹台３８ｔ－３５ｍ门机及改造、迁移壹台２５ｔ－３３ｍ门机。

　四、交易价格及确定方式

　本次购置壹台门机，改造、迁移壹台门机合同总价为１３，７８６，３２０元人民币。本次交易价格以市场价格为依据确定。

　五、本次交易的方式

　本次交易天津港第一港埠有限公司以现金方式完成支付。

　六、效益分析

　在一定条件下，本次交易项目的２０年税前利润估算为５７６９万元，静态回收期为７．２年，动态回收期为１０．５年，全部小于２０年。本项目在经济上是可行的。

　七、交易风险分析

　本次交易面临对方不能严格按照合同条款进行门机制造、改造、迁移，不能严格按照合同条款的方式及时间交货的风险。

　八、交易对公司的影响

　本次交易将弥补设备作业需求，提高装卸效率和装卸质量，提升客户的满意度，创造更大的经济效益和社会效益，为公司生产作业任务的顺利完成提供强有力的保障。

　特此公告

　天津港股份有限公司董事会

　二○一二年一月十六日