本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１１年１１月２４日召开的第二届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金与东风（武汉）实业有限公司设立合资公司的议案》，同意公司与东风（武汉）实业有限公司共同设立合资公司（原定名称为东风天汽模（武汉）金属成型有限公司，现工商管理部门核准的名称为东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司），议案的详细内容刊登于２０１１年１１月２６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

　近日，东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司完成了工商登记变更手续，并取得了由武汉市工商行政管理局东西湖分局颁发的《企业法人营业执照》，基本情况如下：

　注册号：４２０１１２０００１２２１６２

　注册地址：武汉市东西湖区三店农场二大队

　法定代表人：罗元红

　注册资本：人民币壹亿陆仟万元整

　实收资本：人民币陆仟壹佰壹拾陆万玖仟陆佰叁拾元整

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：模具、夹具、检具等汽车工装及其他金属成型产品的设计、制造、销售及服务，自营或代理各类商品进出口业务（国家禁止和限定的除外）。

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１月１６日