本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１２月２８日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第二十二次会议的通知，于２０１１年１２月３１日上午９点３０分在广州市体育东路１０８号创展中心西座９楼本公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事１１人，实到董事１１人，其中董事Ｒｏｂｅｒｔ ＨＡＳＳＥＮＦＲＡＴＺ先生、Ｐａｓｃａｌ ＬＥＧＲＯＳ先生和蔡明泼先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：

　以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于向中行申请授信额度的议案》。公司拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过８０００万元人民币的授信额度；同时，授权董事长江淦钧先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州开发区分行签署上述授信融资项下有关的法律文件，以实施本议案项下内容。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　特此公告。

　索菲亚家居股份有限公司

　董事会

　二０一二年一月四日