本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、公司现有股利分配政策

　经２００９年４月２３日公司２００８年度股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十五条关于股利分配政策条款如下：

　“公司应采取积极、稳妥的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。

　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

　二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

　１、最近三年现金分红情况

　单位：万元

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　２、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

　公司２００８年度实现归属于上市公司净利润１１，７０５．５０４万元，扣除当年现金分红７，３７７．８２５万元后当年剩余未分配利润为４，３２７．６７９万元。２００９年公司主要投资于克州青松和巴州青松日产２５００吨熟料新型干法水泥生产线建设项目与公司其他新型干法水泥生产线配套低温余热发电等项目的建设，以及投资国电阿克苏河流域水电开发有限公司、国电青松库车矿业开发有限公司、国电青松吐鲁番新能源有限公司等参股公司，共计投入８４，１１５．４６万元。公司将２００８年度当年剩余未分配利润全部投向２００９年度固定资产与股权投资项目。

　公司２００９年度实现归属于上市公司净利润２０，６８８．２５６万元，考虑到公司２０１０年度将有较大的固定资产投资项目投入，２０１０年度现金分红仍为７，３７７．８２５万元，扣除上述现金分红后当年剩余未分配利润为１３，３１０．４３１万元。２０１０年公司主要投资于乌苏日产３０００吨熟料新型干法水泥生产线项目、克州青松和巴州青松日产２５００吨熟料新型干法水泥生产线建设项目、年产３０万吨烧碱项目等固定资产投资项目，以及投资国电阿克苏河流域水电开发有限公司、新疆西建青松建设有限责任公司、新疆西部建设股份有限公司等参股公司，总投资为８６，３２７．７４万元。公司将２００９年度当年剩余未分配利润全部投向２０１０年度固定资产与股权投资项目。

　公司２０１０年度实现归属于上市公司净利润３０，４８０．９９９万元，扣除当年现金分红１９，１４７．８０１万元后当年剩余未分配利润为１１，３３３．１９８万元。截止２０１１年三季度未，公司主要投资于乌苏日于产３０００吨熟料新型干法水泥生产线项目、年产３０万吨烧碱项目、库车青松年产３００ 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目、本部日产２５００吨特种水泥熟料生产线及余热发电项目等固定资产投资项目，以及投资国电阿克苏河流域水电开发有限公司、国电青松库车矿业开发有限公司等参股公司，总投资为９６，８８１．７万元。公司将２０１０年度当年剩余未分配利润全部投向２０１１年度固定资产与股权投资项目。

　三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

　公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

　特此公告。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年１月４日