证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１１－０５０

　广州珠江啤酒股份有限公司

　２０１１年第三次临时股东大会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次临时股东大会无新提案提交表决。本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。

　一、会议召开和出席

　（一）会议召开情况

　１、召开方式：现场会议；

　２、召开时间：２０１１年１２月３０日上午９：３０；

　３、召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼２０１会议室；

　４、召集人：公司董事会；

　５、现场会议主持人：董事长方贵权先生；

　６、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　（二）会议出席情况

　本次股东大会到会股东及股东代表共计６名，代表股份数为５９０，３０８，０３１股，占公司总股本６８０，１６１，７６８股的８６．７９％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　二、会议决议

　本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年财务报表审计机构的议案》

　同意５９０，３０８，０３１股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。

　（二）审议通过《关于增补Ｐｅｄｒｏ Ｆｅｒｒａｚ Ａｉｄａｒ先生为公司监事的议案》

　同意５９０，３０８，０３１股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０％。Ｐｅｄｒｏ Ｆｅｒｒａｚ Ａｉｄａｒ先生当选为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会换届之日止。

　三、见证律师意见

　本次临时股东大会由广东广信律师事务所许丽华、莫群律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会各项决议均合法有效。

　四、备查文件

　（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议；

　（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　２０１１年１２月３０日

　证券代码：００２４６１ 证券简称：珠江啤酒 公告编号：２０１１－０５１

　重大事项停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司正在筹划非公开发行股票事宜，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经本公司申请，本公司股票自 ２０１２ 年 １ 月 ４ 日开市时起停牌，预计于２０１２年１月５日刊登相关公告并复牌。

　特此公告。

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　２０１１年１２月３０日