本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司股票ＳＴ皇台（代码０００９９５）在２０１１年１２月２８日、２９日、３０日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到１２％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。

　二、本公司关注、核实情况

　本公司近期正在进行非公开发行股票事宜，于２０１１年８月５日发布了《２０１１年度非公开发行股票预案》。目前相关人员与承德避暑山庄企业集团有限责任公司股东之间仍在进行股权收购的协商工作。

　近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述本公司正在进行的非公开发行股票事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司此前披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　１、关于收购山庄集团股权的协议条款有关各方仍协商，但能否最终达成一致仍存在不确定性。

　２、预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

　３、目前尚无法预计２０１１年年度公司业绩。

　４、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

　５、公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　甘肃皇台酒业股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１２月３０日