股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１１－０８９

　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　２０１１年度第五次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　● 本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

　● 本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召开时间

　现场会议召开时间：２０１１年１２月３０日下午１４：３０；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１１年１２月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年１２月２９日下午１５：００至１２月３０日下午１５：００。

　２、召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室

　３、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　４、召集人：董事会

　５、主持人：经过半数董事推举，由董事宋水云先生主持

　６、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　１、股东出席会议情况

　出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共５３人，代表股份１，４６０，６２０，９６６股，占公司有表决权股份总数的５８．９５％。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表６人，代表股份１，４２０，８４３，７９６股，占公司有表决权股份总数的５７．３５％；通过网络投票出席会议的股东４７人，代表股份３９，７７７，１７０股，占公司有表决权股份总数的１．６１％。

　２、公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次临时股东大会采用记名投票方式进行表决。会议经过表决，形成如下决议：

　（一）批准《关于签订＜金融服务协议＞的议案》

　总体表决结果：同意４５，６４０，５６３股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的９７．７３％；反对５４８，７８０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１．１７％；弃权５１３，１８３股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１．１０％。

　现场表决结果：同意６，９２５，３５６股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１４．８３％；反对０股；弃权０股。

　网络投票表决结果：同意 ３８，７１５，２０７股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的８２．９０％；反对５４８，７８０股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１．１７％；弃权５１３，１８３股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１．１０％。

　上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持有表决权股份１，４１３，９１８，４４０股放弃了表决权。

　（二）批准《关于签订＜进出口业务委托代理服务协议＞的议案》

　总体表决结果：同意４６，１２０，３９３股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的９８．７５％；反对４７，０００股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０．１０％；弃权５３５，１３３股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１．１５％。

　现场表决结果：同意６，９２５，３５６股，占出席本次临时股东大会现场会议有效表决权股份总数的１４．８３％；反对０股；弃权０股。

　网络投票表决结果：同意３９，１９５，０３７股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的８３．９２％；反对４７，０００股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的０．１０％；弃权５３５，１３３股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的１．１５％。

　上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持有表决权股份１，４１３，９１８，４４０股放弃了表决权。

　三、律师出具的法律意见书

　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　（二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

　（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）２０１１年度第五次临时股东大会决议；

　（二）北京市嘉源律师事务所关于公司２０１１年第五次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年一月四日

　股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１１－０９０

　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　关于公司非公开发行股份购买资产暨

　关联交易事项获中国证监会

　并购重组审核委员会审核通过的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１１年１２月３０日，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

　公司将在收到中国证券监督管理委员会相关文件后另行公告。

　特此公告。

　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年一月四日