本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票价格自２０１１年１２月２７日起连续三个交易日内触及跌幅限制，且在连续两个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的３０％以上，上市公司未有重大事项公告。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经书面函证公司控股股东，确认到目前为止，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以现金方式认购本公司非公开发行股票事项尚待中国证监会核准，其时间和结果仍存在不确定性。

　截止本公告日，本公司运营一切正常，未发生对基本面产生重大不利影响的情况；股票交易价格异常波动与本公司基本面无必然联系。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　除本公司已披露的重大事项外［详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］，本公司董事会确认，没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等信息。

　四、风险提示

　本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年十二月三十日