本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司（以下简称“兴华公司”），截至２０１１年６月２２日收盘，持有三一重工股份有限公司（证券代码：６０００３１，以下简称“三一重工”）流通Ａ股１２，６００，０００股，占该公司总股本的０．１６６％，初始投资成本为６３．７３万元，该股票投资作为可供出售金融资产核算。

　一、交易概述

　该交易事项于２０１０年９月２８日经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，授权董事长在本届董事会任职期间，择机处置兴华公司持有的三一重工股票。

　２０１１年６月２３日开盘至２０１１年６月２７日收盘，兴华公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售三一重工股份１，０００，０００股，出售均价为１７．７４２元／股，累计出售数额占三一重工股份总额的０．０１３％。

　２０１１年９月２８日开盘至２０１１年９月３０日收盘，兴华公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售三一重工股份８６７，７４６股，出售均价为１４．９３４元／股，累计出售数额占三一重工股份总额的０．０１１％。

　２０１１年１２月２３日开盘至２０１１年１２月２８日收盘，兴华公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售三一重工股份２，７３２，２５４股，出售均价为１２．１２８元／股，累计出售数额占三一重工股份总额的０．０３６％。

　减持后，兴华公司尚持有三一重工股份８００万股，占三一重工股份总额的０．１０５％，全部为无限售条件流通Ａ股。

　二、对公司当期净利润的影响

　兴华公司从２０１１年６月２３日至２０１１年１２月２８日期间内通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售占三一重工总股本０．０６１％的股票，扣除成本和相关交易税费后获得的投资收益为６，３４０．７６万元，预计扣除所得税费用后净利润为４，７５５．５８万元，占公司最近一期（２０１０年度）经审计净利润的４９．６２％。

　三、出售资产的目的和对公司的影响

　公司出售部分可供出售金融资产，是为了满足公司经营发展的资金需求，集中资源发展公司主业，从而提高公司整体资产的使用效率，符合公司发展战略需要。公司股东大会已授权公司董事长在本届董事会任职期间，根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，决定对目前持有的三一重工股票处置的时机与数量。本次出售三一重工股票所获的资金将用于补充公司流动资金。

　特此公告。

　中原特钢股份有限公司董事会

　２０１１年１２月３０日