本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。

　二、会议的召集情况

　公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１２月２９日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司副总裁兼董事会秘书上官永强先生主持了会议。

　会议通知等相关文件在２０１１年１２月１３日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东受托代表共计３人，代表股份２１７，１９８，６８３股，占公司总股本的２４．１６％。

　公司董事会部分成员出席了本次会议。

　海南嘉天律师事务所高翔律师、张琳律师对本次股东大会出具了法律意见书。

　四、会议的表决情况

　会议以现场记名投票表决的方式对该项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

　（一）通过了关于改聘会计师事务所的议案。

　赞成２１７，１９８，６８３股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　五、法律意见

　海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的本项决议合法有效。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　二○一一年十二月二十九日