本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况：

　上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）２０１１年第五次临时股东大会会议通知于２０１１年１２月９日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

　会议于２０１１年１２月２９日上午９：３０在上海市嘉定区思义路１５６０号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为纪德法董事长。

　出席本次会议的股东及代理人共３２人，代表有表决权股份１４４，３７８，８０５股，占公司有表决权股份总数２００００万股的７２．１８９４％。

　公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了会议。

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议和表决情况：

　１．审议《关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司１００％股权的议案》

　表决结果：同意１４４，３７８，８０５股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　２．审议《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》

　表决结果：同意１４４，３７８，８０５股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　３． 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　表决结果：同意１４４，３７８，４０５股，占出席会议有表决权股份的９９．９９９７％；反对４００股，占出席会议有表决权股份的０．０００３％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　以上议案的具体内容详见２０１１年１２月９日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

　四、律师出具的法律意见书

　１、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　２、律师姓名：黄素洁、王晶

　３、结论性意见：本所认为，公司２０１１年第五次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　五、备查文件

　１、上海新时达电气股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会决议。

　２、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告

　上海新时达电气股份有限公司董事会

　二〇一一年十二月三十日