证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－０３８

欣龙控股（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于２０１１年１２月２６日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２０１１年１２月２９日召开，本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于改聘会计师事务所的公告》）。本议案将提交公司股东大会审议。

二、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会相关事项的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十二月二十九日

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－０３９

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于负责公司２０１１年度审计工作的中准会计师事务所海南分所已整体加入立信会计师事务所，为确保年报审计工作的顺利进行，本公司拟不再聘请中准会计师事务所、改聘立信会计师事务所担任本公司 ２０１１年度的财务审计机构。对此，公司独立董事发表意见认为：立信会计师事务所具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计工作要求，同意将此事项提交董事会讨论。经本公司第四届董事会第二十六次会议决议，拟改聘立信会计师事务所担任本公司 ２０１１年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用不高于５０万元。

本公司董事会审计委员会亦同意改聘立信会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构，同意将上述事项提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

上述改聘事项将提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一一年十二月二十九日

附：立信会计师事务所简介

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦先生于１９２７ 年在上海创建，１９８６ 年复办。从 ２００１ 年开始，提供上市公司的服务一直排名第一，是国内第五大会计师事务所（含国际“四大”）。立信在国内设立有２０余家分支机构，目前有４０００余名员工及１０００余名注册会计师，服务的范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格及Ｈ股审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－０４０

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于２０１２年１月１６日召开２０１２年第一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年１月１６日上午 ９：３０

２、会议召开地点：海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议

５、出席会议对象：

（１）截止２０１２年１月６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议事项：

１、审议议题：

（１）《关于公司继续为宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司提供担保事项的议案》

（２）《关于改聘会计师事务所的议案》

２、特别说明事项

（１）上述提案均以普通决议方式审议；

（２）本次股东大会的第１项提案内容详见公司２０１１年１２月２８日的公告；第２项提案内容详见刊公司２０１１年１２月３０日的公告。

三、会议登记办法：

１、登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（２）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可以用信函或传真方式登记。

２、登记时间：

２０１２年１月１０日上午 ９：００ — １１：３０ 下午３：００ — ５：３０

３、登记地点：

海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层公司金融证券事务部

邮编：５７０１２５

４、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０８９８－６８５８５２７４ 传真：０８９８－６８５８２７９９

联 系 人：汪 燕

２、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月２９日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年１月１６日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名／盖章： 受托人姓名：

委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限：

序号	议案名称	委托表决意见
１	关于公司继续为宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司提供担保事项的议案	同意□ 反对□ 弃权□
２	关于改聘会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□

委托日期： 年 月 日