股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１１—２７

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　第五届董事会２０１１年第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于２０１１年１２月２３日，以本人签收或传真（邮件）方式发出。２０１１年１２月２９日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第五届董事会２０１１年第七次会议，会议应到董事９人，实到董事９人，会议文件送公司监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的审议、表决情况如下：

　以９人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司内幕信息保密与管理制度（２０１１年第二次修订）的议案》，进一步完善公司内幕信息知情人登记管理制度。《公司内幕信息保密与管理制度（２０１１年第二次修订）》已刊载于巨潮资讯网（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　特此公告。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　２０１１年１２月３０日