股票简称：新华都 股票代码：００２２６４ 公告编号：２０１１－０５９

福建新华都购物广场股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１１年１２月２９日以通讯表决方式召开，会议通知已于２０１１年１２月２３日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７２０号文核准，公司于２０１１年１２月向６名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）３６，４２６，５１７股。

根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，给予公司董事会根据２０１１年度非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜的授权，董事会现对公司《章程》做出相应修改，并同意授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

修改内容如下：

１、原章程第六条：

第六条 公司注册资本为人民币３２，０６４万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币３５７，０６６，５１７元。

２、原章程第十九条：

第十九条 公司是由福建新华都购物广场有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、叶芦生、刘晓初、陈志程、池金明、周文贵、上官常川、林军、陈耿生、陈志勇、黄履端、付小珍、刘奇志、陈云岚、叶常青、龚严冰、郭建生、刘国川、袁振林、王凯文、庄弥前、翁健、李小焕、林宗杰、龚水金、李青、陈志伟、王贤斌、郑海棠、黄德永等３１人系以福建新华都购物广场有限公司截止２００６年１２月３１日的净资产折股投入本公司。公司成立时股份总额为８００８万股，各发起人认购股份数额具体如下：

序号	发起人名称或姓名	持股数量（股）	持股比例（％）
１	新华都实业集团股份有限公司	４７，０００，０００	５８．７
２	福建新华都投资有限责任公司	９，３９６，０００	１１．７
３	叶芦生	１，２００，０００	１．５
４	刘晓初	１，２００，０００	１．５
５	陈志程	１，２００，０００	１．５
６	池金明	２，０００，０００	２．５
７	周文贵	１，２００，０００	１．５
８	上官常川	８００，０００	１
９	林 军	８００，０００	１
１０	陈耿生	８００，０００	１
１１	陈志勇	７，８８４，０００	９．８５
１２	黄履端	８００，０００	１
１３	付小珍	６００，０００	０．７５
１４	刘奇志	６００，０００	０．７５
１５	陈云岚	４００，０００	０．５
１６	叶常青	４００，０００	０．５
１７	龚严冰	４００，０００	０．５
１８	郭建生	４００，０００	０．５
１９	刘国川	４００，０００	０．５
２０	袁振林	４００，０００	０．５
２１	王凯文	２００，０００	０．２５
２２	庄弥前	２００，０００	０．２５
２３	翁 健	２００，０００	０．２５
２４	李小焕	２００，０００	０．２５
２５	林宗杰	２００，０００	０．２５
２６	龚水金	２００，０００	０．２５
２７	李 青	２００，０００	０．２５
２８	陈志伟	２００，０００	０．２５
２９	王贤斌	２００，０００	０．２５
３０	郑海棠	２００，０００	０．２５
３１	黄德永	２００，０００	０．２５
合 计		８０，０８０，０００	１００

２０１０年４月，经公司２００９年年度股东大会批准，公司实施每１０股转增５股的资本公积金转增股本方案，转增后公司股份总数变更为１６０，３２０，０００股。

２０１１年９月，经公司２０１１年第三次临时股东大会批准，公司实施每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，转增后公司股份总数变更为３２０，６４０，０００股。

修改为：

第十九条 公司是由福建新华都购物广场有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司设立时，发起人新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、叶芦生、刘晓初、陈志程、池金明、周文贵、上官常川、林军、陈耿生、陈志勇、黄履端、付小珍、刘奇志、陈云岚、叶常青、龚严冰、郭建生、刘国川、袁振林、王凯文、庄弥前、翁健、李小焕、林宗杰、龚水金、李青、陈志伟、王贤斌、郑海棠、黄德永等３１人系以福建新华都购物广场有限公司截止２００６年１２月３１日的净资产折股投入本公司。公司成立时股份总额为８００８万股，各发起人认购股份数额具体如下：

序号	发起人名称或姓名	持股数量（股）	持股比例（％）
１	新华都实业集团股份有限公司	４７，０００，０００	５８．７
２	福建新华都投资有限责任公司	９，３９６，０００	１１．７
３	叶芦生	１，２００，０００	１．５
４	刘晓初	１，２００，０００	１．５
５	陈志程	１，２００，０００	１．５
６	池金明	２，０００，０００	２．５
７	周文贵	１，２００，０００	１．５
８	上官常川	８００，０００	１
９	林 军	８００，０００	１
１０	陈耿生	８００，０００	１
１１	陈志勇	７，８８４，０００	９．８５
１２	黄履端	８００，０００	１
１３	付小珍	６００，０００	０．７５
１４	刘奇志	６００，０００	０．７５
１５	陈云岚	４００，０００	０．５
１６	叶常青	４００，０００	０．５
１７	龚严冰	４００，０００	０．５
１８	郭建生	４００，０００	０．５
１９	刘国川	４００，０００	０．５
２０	袁振林	４００，０００	０．５
２１	王凯文	２００，０００	０．２５
２２	庄弥前	２００，０００	０．２５
２３	翁 健	２００，０００	０．２５
２４	李小焕	２００，０００	０．２５
２５	林宗杰	２００，０００	０．２５
２６	龚水金	２００，０００	０．２５
２７	李 青	２００，０００	０．２５
２８	陈志伟	２００，０００	０．２５
２９	王贤斌	２００，０００	０．２５
３０	郑海棠	２００，０００	０．２５
３１	黄德永	２００，０００	０．２５
合 计		８０，０８０，０００	１００

２０１０年４月，经公司２００９年年度股东大会批准，公司实施每１０股转增５股的资本公积金转增股本方案，转增后公司股份总数变更为１６０，３２０，０００股。

２０１１年９月，经公司２０１１年第三次临时股东大会批准，公司实施每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，转增后公司股份总数变更为３２０，６４０，０００股。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１７２０号文核准，公司于２０１１年１２月向６名特定投资者非公开发行股票３６，４２６，５１７股，发行后公司股份总数变更为３５７，０６６，５１７股。

３、原章程第二十条：

第二十条 公司股份总数为３２，０６４万股，均为普通股。

修改为：

第二十条 公司股份总数为３５７，０６６，５１７股，均为普通股。

具体内容详见公司２０１１年１２月３０日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《福建新华都购物广场股份有限公司章程》。

二、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于收购资产的议案》。

详见公司刊登于２０１１年１２月３０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《福建新华都购物广场股份有限公司关于收购资产的公告》。

三、以７票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于授权公司管理层办理本次资产收购及后续相关事宜的议案》。

为保证此次收购事项高效、有序进行，拟授权公司管理层办理本次收购及后续相关事宜。

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十九日

股票简称：新华都 股票代码：００２２６４ 公告编号：２０１１－０６０

福建新华都购物广场股份有限公司

关于收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币５４０万元收购昆山易买得购物中心有限公司（以下简称“昆山易买得”）下辖的木渎店相关固定资产、设备、债权及与目标门店经营相关的合同关系等目标资产；以人民币３６０万元收购上海易买得超市有限公司（以下简称“上海易买得”）下辖的三林店相关固定资产、设备、债权及与目标门店经营相关的合同关系等目标资产。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。

一、交易概述

交易基本情况

２０１１年１２月２８日，公司与昆山易买得签订《资产转让协议》，以人民币５４０万元收购昆山易买得下辖的木渎店相关固定资产、设备、债权及与目标门店经营相关的合同关系等目标资产；公司在木渎店所在地区新设的子公司成立后，本合同项下收购方的权利义务由该子公司承继。

２０１１年１２月２８日，公司与上海易买得签订《资产转让协议》，以人民币３６０万元收购上海易买得下辖的三林店相关固定资产、设备、债权及与目标门店经营相关的合同关系等目标资产；公司在三林店所在地区新设的子公司成立后，本合同项下收购方的权利义务由该子公司承继。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。

根据公司章程及公司投资管理制度有关规定，本次交易无需股东大会审议通过。

二、交易对方基本情况

昆山易买得

成立日期：２００８年５月１９日

营业执照注册号：３２０５８３４０００３８８２４

住所：江苏省昆山市花桥镇绿地大道２６９号

法定代表人：郑午默

注册资本：１，５００万美元

实收资本：１，５００万美元

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：许可经营项目：各类预包装食品、冷冻食品、粮油制品、保鲜食品零售。一般经营项目：商品零售（含代销）；百货、服装、日用杂品、金银首饰、珠宝（不含钻石）、通讯设备、五金交电以及电子产品、工艺饰品、建材、汽车零配件、盐；自营商品进出口业务；组织国内商品出口业务；组织国内农副产品收购；经营相关的配套业务（包括仓储配货、咨询服务、部分柜台租赁等）；（涉及配额许可证管理、专项规定管理的，按照国家有关规定）

上海易买得

成立日期：１９９７年１月３日

营业执照注册号：３１００００４００１６２９００（市局）

住所：上海市虹口区临平路１３３弄１４号地上一层

法定代表人：郑午默

注册资本：１７，０００万美元

实收资本：１５，０００万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：商品零售、批发（包含食品、副食品、粮油及制品、酒类、盐（仅限零售）、百货、日用杂品、医疗器械、服装鞋帽、纺织品、音像制品（仅限零售）、文化用品、钟表眼镜、工艺饰品、金银首饰、珠宝首饰、通讯设备、五金交电、电子产品、汽车和摩托车零配件、建材）；停车场管理；农副产品收购业务；自营商品进出口业务；组织国内商品出口业务；经营相关配套业务（包括餐饮、仓储配货、所销售产品的配送、配销；咨询服务；对国内法人企业进行部分柜台出租等）；为本公司设计和制作招牌、灯箱、霓虹灯及印刷品广告，利用本商场内发布广告等。（以上涉及零售、批发经营及凭许可证经营的项目限分支机构经营）（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及行政许可的凭许可证经营）

三、交易标的基本情况

木渎店

成立日期：２００８年１１月１１日

营业执照注册号：３２０５００５０００１０９２６

住所：苏州市吴中区木渎镇金山路３７号

企业类型：有限责任公司分（外国法人独资）

经营范围：许可经营项目：零售预包装食品兼散装食品（粮油制品、保鲜食品、冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。一般经营项目：商品零售（含代销）；百货、服装、日用杂品、金银首饰、珠宝（不含钻石）、通讯设备、五金交电以及电子产品、工艺饰品、建材、汽车零配件；自营商品进出口业务；组织国内商品出口业务；组织国内农副产品收购；经营相关的配套业务（包括仓储配货、咨询服务、部分柜台租赁等）。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的，按照国家有关规定办理）

三林店

成立日期：２００６年３月１０日

营业执照注册号：３１００００５００１７０４０７（市局）

住所：上海市浦东新区浦三路３０５８号

企业类型：有限责任公司分公司（中外合资）

经营范围：（一）商品零售（包括预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（冷藏）食品）、散装食品（含熟食卤味、含冷冻（冷藏）食品），现制现售；烤禽、中式干点、百货、工艺制品、建材），（二）自营商品进出口业务，（三）组织国内商品出口业务，（四）经营相关配套服务（包括仓储配货、所销售产品的配送及配销，咨询服务、对国内法人企业进行部分柜台出租等）（涉及行政许可的凭许可证经营）

本次收购标的为昆山易买得下辖的木渎店和上海易买得下辖的三林店相关固定资产、设备、债权及与目标门店经营相关的合同关系等目标资产。

四、交易协议的主要内容及定价情况

１、交易金额

木渎店的交易金额为人民币５４０万元，三林店的交易金额为人民币３６０万元。

２、定价情况

以市场原则为定价基准、经双方充分协商确定。因两门店现在均经营亏损，昆山易买得、上海易买得决定战略性撤退，同意在资产净值基础上做较大折让后予以出售。

木渎店的交易金额为人民币５４０万元，是根据昆山易买得于２０１１年１２月１６日提供的财务数据之显示的木渎店的资产净值确定的。根据昆山易买得于２０１１年１２月１６日提供的财务数据计算的资产净值为人民币４，４６７万元。

三林店的交易金额为人民币３６０万元，是根据上海易买得于２０１１年１２月１６日提供的财务数据之显示的三林店的资产净值确定的。根据上海易买得于２０１１年１２月１６日提供的财务数据计算的资产净值为人民币２，９６３万元。

五、收购资产的目的和对公司的影响

公司本次资产收购，系以自有资金进行，有利于公司快速介入上海当地的零售市场，进一步拓展江苏市场，符合公司省外拓展的战略目标，对实现公司战略目标将有积极影响。

六、备查文件

１、《资产转让协议》；

２、交易对方公司营业执照复印件。

特此公告！

福建新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十九日