本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此公告是根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第一百零五条做出。

《公司章程》第一百零五条规定：公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。

公司根据２０１２年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，经计算，拟出席２０１２年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数均尚未达到享有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第一百零五条的规定，公司现将召开２０１２年第一次临时股东大会的相关事宜再次公告如下：

一、会议召开时间：２０１２年１月１５日（星期日）下午２：００

二、会议召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室

三、会议召集人：本公司董事会

四、会议召开方式：现场投票表决

五、会议审议事项：

１、审议关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案；

２、审议关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案。

上述议案由公司第六届董事会第八次会议和第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）上的公告。

六、出席会议对象

１、截止２０１２年１月９日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股、Ｂ股股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

２、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司Ｈ股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

３、本公司董事、监事及高级管理人员

４、本公司聘请的见证律师

七、参与现场投票股东的登记办法

１、登记时间：拟出席公司２０１２年第一次临时股东大会的股东，须于２０１２年１月１４日或之前将出席会议的书面回执（临时股东大会回执附后）送达公司，办理登记手续。

２、登记地点：山东省寿光市圣城街５９５号山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部。

３、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司２０１２年第一次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司２０１２年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司２０１２年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

前述授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前２４小时送达本公司资本运营部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

八、其它事项

１、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

２、公司办公地址：山东省寿光市圣城街５９５号

３、联系人：范英杰、王云雪

４、联系电话：０５３６－２１５８０１１、０５３６－２１５６４８８

传 真：０５３６－２１５８６４０

邮 编：２６２７００

二Ｏ一一年十二月二十九日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持 股 量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１２年第一次临时股东大会。投票指示如下：

提案 序号	会议审议事项	表决 序号	赞成	反对	弃权
	特别决议案
１	审议关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案	１
２	审议关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案	２
２、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 ３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期： 年 月 日