本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大交易事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自２０１１年１２月２３日开市起临时停牌，自刊登相关公告后复牌。

　在股票停牌期间，公司与交易方金利福公司实际控制人朱登营就收购事宜积极协调、研究。现就相关事项公告如下：

　为扩大黄金珠宝饰品的终端销售市场占用率，充分整合公司产业链条，促进公司主业发展，经筛选，公司拟收购河南省金利福珠宝有限公司和深圳市金利福钻石有限公司（两家企业以下简称“金利福公司”），以进一步扩大公司规模，丰富产业结构。

　一、交易标的基本情况

　转让标的：金利福公司的股权及相关资产

　１． 公司名称：河南省金利福珠宝有限公司

　法定代表人：曹水霞

　住所：郑州市管城区紫荆山路７２号２号楼２５层７６号

　注册资本：４８０１万元

　注册号：４１０１００００００１３２４２

　经营范围：珠宝、金银首饰的批发和零售

　２． 公司名称：深圳市金利福钻石有限公司

　法定代表人：朱登营

　住所：深圳市罗湖区翠竹北路水坝工业区２５栋６０２号

　注册资本：１００万元

　注册号：４４０３０１１０４７３７７６８

　经营范围：珠宝、钻石、黄金、铂金等首饰的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、管控、专卖商品），兴办实业（具体项目另行申报）

　二、筹划事项进展情况

　经双方讨论研究，就收购金利福公司、优化公司产业结构事项已初步达成一致意见，鉴于：

　１． 标的公司尚未完成专项审计，财务数据尚不确定，公司无法判断本次收购是否构成重大资产重组；

　２． 收购协议的关键条款，如最终收购价格、支付方式、支付时间和交易股权的范围等尚待具有证券从业资质的中介机构完成尽职调查，出具详实的专业报告后，予以补充完善；

　３． 经与拟收购资产的转让方进行反复沟通，双方就本次并购的交易模式尚未取得一致意见；

　经公司研究决定，暂时取消本次收购，待收购条件成熟时，公司将再行启动审议程序。

　经公司申请，公司股票自２０１１年１２月３０日开市起复牌。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二○一一年十二月二十九日