证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１１—０６８

珠海港股份有限公司

关于召开２０１１年

第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年１２月６日在《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事局

（二）召开时间

１、现场会议时间：２０１１年１２月２１日下午１４：００。

２、网络投票时间

（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１１年１２月２１日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）互联网投票系统投票时间为：２０１１年１２月２０日下午１５：００至２０１１年１２月２１日下午１５：００。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果出现重复投票将按一下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

２、如果同一股份通过交易所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，以第一次投票为准。

（五）出席对象：股权登记日即２０１１年１２月１５日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

（六）现场会议地点：公司四楼会议室（珠海情侣南路２７８号）

二、会议审议事项

（一）审议事项：

议案一	关于公司符合配股条件的议案
议案二 （逐项审议）	关于公司２０１１年度配股方案的议案
议案二中子议案１	发行股票的种类和面值
议案二中子议案２	配股基数、比例和数量
议案二中子议案３	配股价格和定价原则
议案二中子议案４	配售对象
议案二中子议案５	发行方式
议案二中子议案６	发行时间
议案二中子议案７	承销方式
议案二中子议案８	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
议案二中子议案９	决议的有效期
议案三（逐项审议）	关于公司２０１１年配股募集资金投向的议案
议案三中子议案１	收购珠海港通投资发展有限公司１００％产权的项目
议案三中子议案２	收购云浮新港港务有限公司７１．６３％股权及转让方对云浮新港港务有限公司３５，２２６．６３万元的债权项目
议案三中子议案３	向珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金８，７９９．８５万元
议案四	关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
议案五	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案

（二）相关说明：

１、议案二共有９ 项子议案，需股东逐项审议表决。

２、议案三共有３ 项子议案，需股东逐项审议表决。其中子议案１为关联事项，与该事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该项的投票权。

３、本次股东大会就上述第一至五项审议事项作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

４、本次配股方案尚须公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

５、有关提案内容详见刊登于２０１１年１１月１２日《证券时报》、《中国证券报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《珠海港股份有限公司第七届董事局第四十六次会议决议公告》和刊登于２０１１年１２月６日ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１１年第三次临时股东大会文件资料》。

三、现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

２、登记时间：登记时间：２０１１年１２月１９ 日上午９：００点－１１：３０点。

３、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路２７８号２楼 ）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１１年１２月２１日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

２、投票代码：３６０５０７；投票简称：珠港投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）输入证券代码：３６０５０７；

（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会对应的委托价格如下：

议案序号	内容	同意	反对	弃权
议案一	关于公司符合配股条件的议案
议案二	关于公司２０１１年度配股方案的议案
议案二中子议案１	发行股票的种类和面值
议案二中子议案２	配股基数、比例和数量
议案三中子议案３	配股价格和定价原则
议案二中子议案４	配售对象
议案二中子议案５	发行方式
议案二中子议案６	发行时间
议案二中子议案７	承销方式
议案二中子议案８	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
议案二中子议案９	决议的有效期
议案三	关于公司２０１１年配股募集资金投向的议案
议案三中子议案１	收购珠海港通投资发展有限公司１００％产权的项目
议案三中子议案２	收购云浮新港港务有限公司７１．６３％股权及转让方对云浮新港港务有限公司３５，２２６．６３万元的债权项目
议案三中子议案３	向珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金８，７９９．８５万元
议案四	关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
议案五	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案

注： １００ 元代表总议案， 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	１００
议案一	关于公司符合配股条件的议案	１．００
议案二	关于公司２０１１年度配股方案的议案	２．００
议案二中子议案１	发行股票的种类和面值	２．０１
议案二中子议案２	配股基数、比例和数量	２．０２
议案二中子议案３	配股价格和定价原则	２．０３
议案二中子议案４	配售对象	２．０４
议案二中子议案５	发行方式	２．０５
议案二中子议案６	发行时间	２．０６
议案二中子议案７	承销方式	２．０７
议案二中子议案８	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	２．０８
议案二中子议案９	决议的有效期	２．０９
议案三	关于公司２０１１年配股募集资金投向的议案	３．００
议案三中子议案１	收购珠海港通投资发展有限公司１００％产权的项目	３．０１
议案三中子议案２	收购云浮新港港务有限公司７１．６３％股权及转让方对 云浮新港港务有限公司３５，２２６．６３万元的债权项目	３．０２
议案三中子议案３	向珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金 ８，７９９．８５万元	３．０３
议案四	关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案	４．００
议案五	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股 相关事宜的议案	５．００

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项：

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（２）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１１年１２月２０日下午１５：００至２０１１年１２月２１日下午１５：００。

２、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表决意见种类	对应股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

３、网络投票操作程序

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海港股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

五、其它事项

１、会议联系方式：联系电话：０７５６－３２９２２１６、３３２１０９８；传真：０７５６－３２９２２１６；联系人：薛楠、季茜。

２、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

附件：珠海港股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

２０１１年１２月１６日

附件：

珠海港股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１１年１２月２１日召开的珠海港股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：

委托日期：２０１１ 年 月 日

证券代码：０００５０７ 证券简称：珠海港 公告编号：２０１１－０６９

珠海港股份有限公司

关于第一大股东等承诺

全额认购配股股份的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１１年１２月１５日收到三家国有股东提供的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺函》。

公司第一大股东珠海港控股集团有限公司（持有公司股份比例１６．４％），及股东珠海市纺织工业集团公司（持有公司股份比例６．７８％）、珠海市冠华轻纺有限公司（持有公司股份比例１．８８％）均承诺，若公司本次配股方案经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准发行，将按照持股比例以现金全额认购配股股票。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局

２０１１年１２月１６日