本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于２０１１年１２月１２日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于２０１１年１２月１５日上午１０：００在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，实际参加表决９票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

　１、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。

　同意公司变更募集资金专户。

　公司因业务发展需要，经与东吴证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行深圳分行”）协商，将公司原募集资金专户存储银行杭州银行深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行（以下简称“建行高新园支行”），杭州银行深圳分行专户余额全部转入建行高新园支行。

　截至 ２０１１年１２月１４日，公司存储于杭州银行深圳分行专户余额为１８，００３，５０８．５５元， 公司将存储于杭州银行深圳分行开设的账号为４４０３０９２２１８１０００８９８８２的专户中全部资金转出至公司在建行高新园支行开设的账号为４４２０１５３７２０００５２５０７７８８的账户中。资金转出后，原账号为４４０３０９２２１８１０００８９８８２的公司杭州银行深圳分行募集资金专户将注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。

　资金转入建行高新园支行深圳分行后由深圳键桥通讯技术股份有限公司连同东吴证券股份有限公司与建行高新园支行签署募集资金三方监管协议，募集资金三方监管协议签订后公司将在《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 中进行公告。

　２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　（１）同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信期限为壹年。公司董事长、实际控制人之一叶琼先生及公司董事、实际控制人之一Ｄａｖｉｄ Ｘｕｎ Ｇｅ（葛迅）先生为该综合授信提供个人信用担保，未收取担保费用。

　（２）同意公司向中国建设银行股份有限公司高新园支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整，授信期限为壹年。

　以上综合授信额度主要用于公司主营业务资金周转等用途。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并由公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与银行签署相关的法律文件。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

　２０１１年１２月１５日