股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１１－临０３８

天津一汽夏利汽车股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议通知于２０１１年１１月３０日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

２、本次董事会会议于２０１１年１２月１５日采取现场方式召开。

３、本次董事会会议应出席董事１１人，实际出席董事１０人，张世堂先生因工作变动已辞去公司副董事长、董事职务。

４、本次董事会会议由公司董事长徐建一先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

５、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、关于更换公司董事的议案。

表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

公司副董事长张世堂先生因工作变动，已辞去本公司副董事长和董事职务，张世堂先生的辞职已生效，辞职后不再在本公司担任其他职务。公司董事会对张世堂先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

经公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司推荐，董事会决定提名林引先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。（简历附后）

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

２、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

３、决定于２０１１年１２月３１日召开２０１１年第二次临时股东大会。

表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月１６日

股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１１－临０３９

天津一汽夏利汽车股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会为公司２０１１年第二次临时股东大会。

２、本次股东大会的召集人为公司董事会。

３、公司第五届董事会第九次会议决定召开本次股东大会，公司董事会认为本交股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、本次股东大会召开日期和时间为２０１１年１２月３１日（周六）上午９：００时。

５、本次股东大会采用的表决方式为现场表决方式。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年１２月２６日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路５７８号 公司１１０３会议室。

二、会议审议事项：

１、股东大会表决的提案

（１）选举林引先生为公司第五届董事会董事；

２、提案的具体内容

（１）详见同日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第五届董事会第九次会议决议公告。

（２）公告网上查询请登陆ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮网。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证到公司经营企划部办理登记手续；

（２）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证到公司经营企划部办理登记手续，如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证原件。

（３）异地股东可用传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１１年１２月２８日９：００～１６：３０

３、登记地点：公司经营企划部

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

四、其它事项

１、会议联系方式：

（１）公司地址：天津市西青区京福公路５７８号

（２）联系人：孟君奎 张 爽

（３）联系电话：０２２－８７９１５０００转３０７４

（４）传真：０２２－８７９１５１１１

（５）邮编：３００３８０

（６）电子邮箱：ｘｉａｌｉ＠ｍａｉｌ．ｚｌｎｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、会议费用：

会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

２０１１年１２月１６日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 证件名称：

证件号码： 委托人持有股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：２０１１年 月 日

联系电话：

委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划＂√＂）：

提案序号	提案内容	表决意见
１	选举林引先生为公司第五届董事会董事	□同意 □反对 □弃权